公告编号：2019-010证券代码：870898 证券简称：富春染织 主办券商：国元证券
芜湖富春染织股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月23日以书面及电话通知的方式发出
5.会议主持人：董事长何培富先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《芜湖富春染织股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
基于对 2018年度公司各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对 2019年公司经营、发展的规划和部署，公司总经理撰写了《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
基于对 2018年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对2019年公司经营、发展的规划和部署，公司董事会撰写了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司2019年度生产经营和发展计划，结合国际、国内宏观经济形势以及建筑发展趋势，在加大市场营销及努力降低成本费用的基础上，公司对2019年财务主要指标进行了测算。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2015年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定（2014年修订）》等规范性文件的内容和要求，公司编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（详细内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
聘请华普天健会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构，聘用期限为一年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，现需增加公司经营范围并同时修改《公司章程》第二章第十三条公司经营范围，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》（公告编号：2019-014 ）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事何培富、俞世奇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《芜湖富春染织股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司会计政策变更》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为199,077,319.12元，母公司未分配利润为204,764,767.27元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年4月22日上午8时召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-020）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《芜湖富春染织股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
芜湖富春染织股份有限公司
董事会2019年4月2日