南京栖霞建设股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司2009年度股东大会于2010年3月5日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，由董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共11人，代表股份502,049,194股，占公司总股份的47.81%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：
1、2009年度董事会工作报告
赞成票502,049,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
2、2009年度监事会工作报告
赞成票502,049,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
3、2009年度财务决算报告
赞成票502,049,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
4、2009年度利润分配预案
赞成票502,049,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
5、支付2009年度会计师事务所报酬及2010年度续聘的议案
赞成票502,049,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
6、2009年年度报告及年度报告摘要
赞成票502,049,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
7、承建南京市栖霞区西花岗经济适用房项目的议案
赞成票502,049,194股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。
以上议案的详细内容参见2010年2月27日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2009年度股东大会会议资料》。
本次会议由江苏世纪同仁律师事务所王凡律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2010年3月6日
