证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：国联证券
绍兴贝斯美化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈峰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数59,297,222股，占公司有表决权股份总数的65.27%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
（二）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
（三）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
根据全国股转公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
（五）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股票（A股）并在创业板上市
的决议有效期延期的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜有效期延期的议案》
1.议案内容：
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：
同意股数59,297,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《贝斯美第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-024）。
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。
三、备查文件目录
此议案不涉及关联交易事项，无须回避。《绍兴贝斯美化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
绍兴贝斯美化工股份有限公司
董事会2019年4月2日