公告编号：2019-003证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：申万宏源
无锡亿能电力设备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月30日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以电话方式发出
5.会议主持人：黄彩霞董事长
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年公司经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。2018 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2018 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的无锡亿能电力设备股份有限公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018 年度财务决算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年度财务预算报告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。为公司长远发展考虑，公司 2018年度拟不进行利润分配，未分配利润将用于增加流动资金。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为公司长远发展考虑，公司 2018年度拟不进行利润分配，未分配利润将用于增加流动资金。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2019年度日常性关联交易预计》议案
1.议案内容：
2019年公司预计日常关联交易情况为：
关联交易对象
名称
| 关联交易对象名称 | 关联关系 | 关联交易性质 | 预计交易金额 | 定价依据 |
| 无锡亿能电气有限公司 | 无锡亿能电气有限公司的控股股东马小中为公司实际控制人马锡中的弟弟。 | 公司采购商品 | 800万元 | 市场公允价格 |
| 无锡亿硕电力设备有限公司 | 无锡亿硕电力设备有限公司的控股股东黄国峰为公司控股股东黄彩霞的弟弟 | 公司采购商品 | 500万元 | 市场公允价格 |
| 马锡中、黄彩霞、马晏琳 | 公司实际控制人 | 公司实际控制人无偿给公司贷款提供担保 | - | 无偿 |
| 马锡中、黄彩霞、马晏琳 | 公司实际控制人 | 公司实际控制人不计利息借款给公司 | - | 无偿 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案
1.议案内容：
关联董事黄彩霞、马锡中回避表决。经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
经全体董事一致同意，续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度审计机构。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟于2019年4月23日下午1：30召开无锡亿能电力设备股份有限公司2018年年度股东大会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》；
（二）公司董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2019年4月2日