江苏百川高科新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年4月1日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于2019年3月25日以书面和电话的方式通知了全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于确定回购用途的议案》
具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于确定回购用途的公告》（公告编号：2019-019）。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见， 具体内容详见“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于注销部分募集资金专户的议案》
具体内容详见公司于2019年4月2日刊登在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2019-020）。
会议表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2019年4月1日