武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2009年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决定于2010年3月10日（星期三）召开2009年度股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年3月10日（星期三）14∶00 （2）网络投票时间为：2010年3月9日——2010年3月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月10日9：30——11：30、13：00——15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月9日15：00——2010年3月10日15：00期间任意时间。
3、股权登记日：2010年3月4日（星期四）
4、现场会议召开地点：武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式。会议将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的投票方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
二、本次股东大会出席对象
1、截至2010年3月4日15：00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、见证律师。
三、本次股东大会议案
1 《2009年度董事会工作报告》；
2 《2009年度监事会工作报告》
3 《2009年度财务决算报告》；
4 《2009年度利润分配预案》；
5 《2009年度报告》及摘要；
6 《2010年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7. 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8. 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
8.1董事候选人：齐民先生
8.2董事候选人：刘丹军先生
8.3董事候选人：孔小明女士
8.4董事候选人：曾磊光先生
8.5董事候选人：万力先生
8.6董事候选人：李前伦先生
9. 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
9.1独立董事候选人：张龙平先生
9.2独立董事候选人：田侃先生
9.3独立董事候选人：冯果先生
10．《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
10.1非职工监事候选人：赵家新先生
10.2非职工监事候选人：吴静波女士
11. 《关于调整2009年度非公开发行股票方案中发行数量、募集资金数额及投资项目的议案》；
11.1发行数量
11.2募集资金数额及投资项目
12. 《关于调整2009年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》；
13. 《关于调整2009年非公开发行股票预案的议案》。
独立董事2009年度述职报告作为股东大会议题。
具体内容详见2010年2月10日巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn刊登的相关公告及文件。
股东大会就上述第11、12、13项议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：
2010年3月9日 9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00
3、登记地点：
武汉市武昌区八一路483号1号楼董事会秘书处
4、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2010年3月9日17:00前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股东大会”字样。
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年3月
10日9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投资者投票代码：362159； 投票简称为：三特投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362159 三特投票 买入 对应申报价格
（2）整体与分拆表决
① 整体表决
投票证券代码 证券简称 议案内容 对应申报价格
362159 三特投票 《总议案》 100元
注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的除适用累积投票制表决的议案8、议案9和议案10之外的其他10项议案（以下简称“非累积投票制议案”），投资者对“总议案”进行投票视为对该10项议案表达相同意见；股东对总议案表决后，对适用累积投票制的议案8至议案10的每一子议案尚须逐项进行表决。
② 分拆表决
议案 对应申报
议案内容
序号 价格
1 《2009年度董事会工作报告》 1.00元
2 《2009年度监事会工作报告》 2.00元
3 《2009年度财务决算报告》 3.00元
4 《2009年度利润分配预案》 4.00元
5 《2009年度报告》及摘要 5.00元
《2010年度银行贷款规模及提请股东大会授权董
6 6.00元
事会在规模内审批的议案》
《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董
7 7.00元
事会决定其报酬的议案》
《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董
8
事选举（适用累积投票制进行表决）
8.1 董事候选人：齐民先生 8.01元
8.2 董事候选人：刘丹军先生 8.02元
8.3 董事候选人：孔小明女士 8.03元
8.4 董事候选人：曾磊光先生 8.04元
8.5 董事候选人：万力先生 8.05元
8.6 董事候选人：李前伦先生 8.06元
9 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）
9.1 独立董事候选人：张龙平先生 9.01元
9.2 独立董事候选人：田侃先生 9.02元
9.3 独立董事候选人：冯果先生 9.03元
《关于公司监事会换届选举的议案》（适用累积
10
投票制进行表决）
10.1 非职工监事候选人：赵家新先生 10.01元
10.2 非职工监事候选人：吴静波女士 10.02元
《关于调整2009年度非公开发行股票方案中发行
11 11.00元
数量、募集资金数额及投资项目的议案》
11.1 发行数量 11.01元
11.2 募集资金数额及投资项目 11.02元
《关于调整2009年度非公开发行股票募集资金计
12 12.00元
划投资项目可行性研究报告的议案》
13 《关于调整2009年非公开发行股票预案的议案》 13.00元
注：100元代表对总议案，即本次股东大会审议的非累积投票制议案进行表决；1.00元代表对议案1进行表决；11.00元代表对议案11下全部子议案进行表决，
11.01元代表议案11中子议案（1），11.02元代表议案11中子议案（2），依此类推。
股东对总议案的表决只包括对非累积投票制议案的全部表决，不包括适用累积投票制的议案8至议案10。在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案
