中金岭南：关于召开2018年度股东大会的通知（一）

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-43

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2018年度股东大会。2.股东大会的召集人：本公司董事局。3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年4月23日下午14:30。网络投票时间：2019年4月22日-2019年4月23日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月22日15:00 至 2019年4月23日 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日：2019年4月16日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年4月16日下午收市时在中国结算深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼多功能厅。

二、会议审议事项

1.审议《2018年度董事局报告》；

2.审议《2018年度监事会报告》；

3.审议《2018年度利润分配方案》；

4.审议《2018年度财务决算报告》；

5.审议《2019年综合授信额度的议案》；

6.审议《2018年年度报告和年报摘要》；

7.审议《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；

8.审议《修订<公司章程>的议案》；

9.听取《2018年度独立董事述职报告》；

备注：

1.2019年3月28日公司第八届董事局第十二次会议以及第八届监事会第六次会议审议通过以上议案，《第八届董事局第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-26）、《第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-29）于2019年3月30日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。

2.本次年度股东大会审议的议案1至议案7为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次年度股东大会审议的议案8为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3.公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《2018年度董事局报告》	√
2.00	提案2《2018年度监事会报告》	√
3.00	提案3《2018年度利润分配方案》	√
4.00	提案4《2018年度财务决算报告》	√
5.00	提案5《2019年综合授信额度的议案》	√
6.00	提案6《2018年年度报告和年报摘要》	√
7.00	提案7《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	提案8《修订<公司章程>的议案》	√

本次年度股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（2）、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)、异地股东可以传真方式登记。

2．登记时间：

2019年4月17日－22日（8:30-11:30,13:30-17:00）。

3．登记地点：

深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24楼公司董事局秘书室

4．本次2018年度股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理

联系人： 刘渝华

联系电话：[phone]

传 真：0755-83474889

五、参加网络投票的具体操作流程

本次2018年度股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票时涉及具体

操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件1．公司第八届董事局第十二次会议决议2．公司第八届监事会第六次会议决议特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2019年3月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。

2.议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：非累积投票的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《2018年度董事局报告》	√
2.00	提案2《2018年度监事会报告》	√
3.00	提案3《2018年度利润分配方案》	√
4.00	提案4《2018年度财务决算报告》	√
5.00	提案5《2019年综合授信额度的议案》	√
6.00	提案6《2018年年度报告和年报摘要》	√
7.00	提案7《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	提案8《修订<公司章程>的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2018年度股东大会，并授权其按本授权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1《2018年度董事局报告》	√
2.00	提案2《2018年度监事会报告》	√
3.00	提案3《2018年度利润分配方案》	√
4.00	提案4《2018年度财务决算报告》	√
5.00	提案5《2019年综合授信额度的议案》	√
6.00	提案6《2018年年度报告和年报摘要》	√
7.00	提案7《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	提案8《修订<公司章程>的议案》	√

注：本次年度股东大会审议的议案1至议案7为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。本次年度股东大会审议的议案8为特

别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。请在相应的表决意见项下划“√”。

股东账户号码：

持股数量及性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托书有效期至：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一九年 月 日