证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2019-010
安徽九华山旅游发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知于2019年3月19日送达全体董事候选人，经公司2019年第一次临时股东大会选举，第七届董事候选人全部当选。公司第七届董事会第一次会议于2019年3月29日在五溪山色大酒店会议中心以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
会议选举舒畅先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》
按照公司章程和董事会各专门委员会工作细则的有关规定，根据董事长提名，公司第七届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员，任期与本届董事会一致。专门委员会委员组成如下：
战略委员会：舒畅（主任委员）、夏茂、程恭让
提名委员会：程恭让（主任委员）、姚王信、舒畅
审计委员会：姚王信（主任委员）、潘平、高政权
薪酬与考核委员会：潘平（主任委员）、姚王信、施国华董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，会议同意聘任高政权先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，会议同意聘任汪晓东先生为公司常务副总经理，聘任叶杨兵先生、明强华先生、张先进先生、胡玉立先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经总经理提名，会议同意聘任张先进先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，会议同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历附后）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》会议同意对原公司章程相关条款进行修改，并通过《安徽九华山旅游发展股份有限公司章程》（修订稿）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2019年3月30日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2019-012）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件：
高级管理人员简历
高政权先生，1968年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池市机械工业总公司技术员，池州铸造厂车间主任、生产科长、副厂长、厂长，池州家用机床股份有限公司总经理，安徽九华山旅游（集团）有限公司副总经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会主席，安徽九华山旅游（集团）有限公司董事；现任本公司总经理。
汪晓东先生，1967年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任池州九华冷冻食品公司销售部经理，本公司企划部经理、国旅分公司副总经理，本公司市场总监、缆车分公司总经理、国旅分公司总经理，职工代表监事；现任本公司常务副总经理、市场总监。
叶杨兵先生，1977年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽九华山旅游客运有限责任公司办公室文秘、主任，本公司投资市场部高级主管，索道分公司总经理助理，董秘办高级主管，客运公司总经理助理，缆车分公司总经理，索道分公司总经理，客运公司总经理；现任本公司副总经理、安徽石台旅游发展股份有限公司总经理。
明强华先生，1964年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任泾县县委讲师团讲师，泾县凤凰集团公司副总经理，安徽红星宣纸股份有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理。
张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，本公司财务部主管、聚龙大酒店财务部经理、公司采购部高级主管、公司财务部经理；现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监。
胡玉立先生，1965年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学硕士。历任池州地区金属材料公司科长，本公司董秘办副主任、企划管理部经理、运营总监兼企划部经理、职工代表监事；现任本公司副总经理。