证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2019—16
深圳华侨城股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2019年3月27日（星期三）下午17时在深圳市华侨城洲际大酒店马德里一厅召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，公司监事长陈跃华主持会议，董事会秘书关山列席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
会议审议通过以下事项：
一、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公
司2018年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。
三、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018
年度监事会报告》。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公
司2018年内部控制的自我评价报告的议案》。
与会监事对《深圳华侨城股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并对《深圳华侨城股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。
五、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变
更会计政策的议案》。
六、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公
司2019年财务预算的议案》。
七、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回
购注销公司部分限制性股票的议案》。
八、3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提
名第七届监事会股东监事候选人的议案》（简历详见附件）。
其中第一、二、三、八项议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月三十日
附件：
简 历
覃军，男，1963年出生，大学学历，工学学士。曾任北京世纪华侨城实业有限公司副总经理，西安华侨城实业有限公司董事长、总经理，西安华侨城置地有限公司董事、总经理，华侨城西部投资有限公司党委副书记、副总经理，深圳华侨城股份有限公司西部事业部副总经理。现任深圳华侨城股份有限公司督察审计部总监、采购中心总监。候选人未被列入公布的失信被执行人名单中。