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2018年度监事会报告
2018年监事会继续遵照《公司法》、《公司章程》和公司有关规则的要求,勤勉履职,积极维护公司、股东和员工的利益,较好地履行了监事会的各项职责。
一、监事会会议召开及决议情况
2018 年公司监事会共召开6次会议,有关会议及决议情况如下:
(一)公司第七届监事会第六次会议于201 8年2月13日
在公司召开。会议审议通过了《关于提名公司第七届监事会股东监事候选人的议案》。
(二)公司第七届监事会第七次会议于201 8年3月20日
在公司召开。会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事长的议案》。
(三)公司第七届监事会第八次会议于201 8年4月24日
在深圳华侨城洲际大酒店马德里厅召开。会议审议通过了《公司2017年年度报告》、《关于公司2017年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《公司2017年度监事会报告》、《关于公司2018年财务预算的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于回购注销公司部分限制性股票的议案》。
(四)公司第七届监事会第九次会议于201 8年4月26日
以通讯方式召开。会议专项审议并通过了《公司2018年第一季度报告》。
(五)公司第七届监事会第十次会议于201 8年8月17日
在公司召开。会议审议通过了《公司2018年半年度报告》、《关于回购公司离职员工股权的议案》。
(六)公司第七届监事会第十一次会议于2018年10月
24日在公司召开。会议审议通过了《公司2018年三季度报告》、《关于回购公司离职员工股权的议案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
(一)公司依法运作情况:报告期内,监事会成员继续
通过列席股东大会和董事会会议,审阅各项报告,以及现场巡视、人员访谈等方式对公司运行情况实施监督。对照各项规定,监事会认为,公司决策程序合法规范,内部控制方式更加丰富,治理环境进一步改善;公司董事及高级管理人员勤勉履职,没有违反法律、法规和公司章程及损害公司和股东利益的行为。监事会审阅了公司 2018年度内部控制自我评价报告,认为报告客观反映了公司治理和内部控制的实际情况,同意公布有关报告。
(二)检查公司财务的情况:报告期内,监事会积极履
行检查公司财务状况的职责,对公司的担保和投资等情况进
行了检查,并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果,瑞华会计师事务所对公司年度财务报告出具的审计报告客观、公允。
(三)重大资产收购和出售情况:公司年内无重大资产
收购及出售。
(四)本年度关联交易情况:监事会认为,公司本年度
进行的关联交易,价格公平合理,没有损害公司利益。
2019年,随着宏观经济形势变化,公司将面临更多挑战,监事会每一位监事也将更加恪尽职守,做好监督,为公司发展贡献力量,切实维护股东利益。
特此报告。
监事:
陈跃华 叶向阳 刘 轲
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监 事 会二○一九年三月二十七日