丰林集团关于增补公司第四届董事会董事的公告

广西丰林木业集团股份有限公司关于增补公司第四届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司原董事聂圣哲先生因个人原因已辞去董事职务，经FENGLININTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，拟增补SAMUEL NIAN LIU先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。SAMUELNIAN LIU先生简历如下：

SAMUEL NIAN LIU，1974年1月生，美国国籍，硕士学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师；美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理；美国FMC化工公司高级财资经理；丰林集团董事、董事会秘书、财务总监；现任南宁博熙投资管理有限公司董事长。

SAMUEL NIAN LIU先生与公司实际控制人刘一川先生系父子关系。

截至本公告日，SAMUEL NIAN LIU先生未持有公司股份；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

增补SAMUEL NIAN LIU先生为公司第四届董事会董事尚需提交股东大会审议。

特此公告

广西丰林木业集团股份有限公司董事会2019年3月30日