证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-030
振兴生化股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2019年第二次临时股东大会2. 股东大会召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第八届董事会第六次会议(临时会议)决议召开。
3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
4. 会议召开时间:
现场会议时间:2019年4月16日(星期二)15:00
网络投票时间:
其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年4月16日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2019年4月15日下午3:00至2019年4月16日下午3:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2019年4月9日(星期二)
7. 出席对象:
(1)于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员
(3)公司股东大会见证律师
8.召开地点:上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼丁香厅。二、会议审议事项(一) 议案名称1、《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》(二) 披露情况议案内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。
三、提案编码本次股东大会提案编码示例表:
提案编码 | 提案名称 | 备注 |
该列打钩的栏目可以投票 | ||
非累积投票提案 | ||
1.00 | 关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案 | √ |
四、会议登记事项
1. 登记方式:
法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人或执行事务合伙人(执行事务合伙人委派代表)证明书、身份证,证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席的,除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人(执行事务合伙人委派代表)授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手续;
异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。2. 登记时间:2019年4月10日-2019年4月12日9:00-11:30,14:00-17:00。3. 登记地点:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室。4. 联系电话:0351-7038776;传真:0351-7038776。5. 联系人:赵玉林。6. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
振兴生化股份有限公司第八届董事会第六次会议(临时会议)决议。
振兴生化股份有限公司
董 事 会二〇一九年三月三十日
附件1:
参见网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:
投票代码:“360403;投票简称:“生化投票”。2. 填报表决意见或选举票数填报表决意见,同意、反对、弃权。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2019年4月16日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席振兴生化股份有限公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人身份证号码(企业股东统一社会信用证代码):
被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”):
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
该列打钩的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案 | √ |
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:
□可以 □不可以
委托人签名(企业股东加盖公章):
委托日期:二〇一九年 月 日
有效期限:二〇一九年 月 日至二〇一九年 月 日