上海锦江国际实业投资股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作海锦江国际实业投资股份?限司以简?司的独立董，?们严格按照关于在?司建立独立董制度的指导意?及司章程等?关规定，忠实勤勉地履行职?，?极参董决策，断完善司治理，?动内部?制建?，䌷实维?司和全体股东尤是中小股东的利益现将?们在日018年度的工作情况?告如：姓
一独立董基本情况姓
段亚林，男，197日年4?出生，副教授，管理学博士，深圳证券交易所首批博士?曾任深交所司管理部副总监，东海证券股份?限司副总裁东海创新产品投资?限?任司董长等职?，并曾兼任中国证监首届重组??员，中国国债?常?理，中国企业管理研究常?理等社职?现任海淳富投资管理中心董长，本司独立董姓
洪剑峭，男，1966年9?出生，教授，博士生导师曾多次赴美国麻省理工学院香港科?大学中文大学?本等国家地区著?高校?问研究?担完?多项国家级科研项目，出版专著和论文旦0余篇现任复?大学管理学院计系系任，中国计学常?理，中国?计学理，中国计评论理，本司独立董姓
夏雪，女，1968年1?出生，法学博士，曾任海?第律师?所合人律师海证券交易所执行?理被聘海虹口区政?特别?员，海仲裁?员仲裁员，虹口商业集团外部董在证券?场监管?司治理证券法律制度研究等方面，拥?扎实的理论??和丰富的实践?验现任海航运运价交易?限司副总裁，本司独立董姓
?们备中国证监关于在?司建立独立董制度的指导意?所要求的独立性，存在任何影响本人独立性的情况姓
履职情况姓
?告期内，?们认真履行独立董职?，参?司股东大董董各专门?员等的议前预先对司介绍的情况和提供的资料进行?阅或?核，在充⺮了解司生产?营和运作情况?，作出自己独立???慎的判断，并在议提出?们的独立意?本年度?们对提交董?议的议案，均投了赞?票姓
一参?董议情况姓姓??姓?出席议次数姓亲自出席次数姓?托出席次数姓段亚林
1旦姓1旦姓0姓洪剑峭
姓姓
1旦姓1旦姓0姓夏姓姓雪
姓姓
1旦姓1旦姓0姓参?股东大情况姓
??姓?出席议次数姓亲自出席次数姓段亚林姓日姓日姓洪剑峭姓日姓日姓夏姓姓雪姓日姓日姓参?独立董议董各?员议情况姓??姓
独立董议姓?计?员议
姓姓
薪酬?员议
| 姓 | 姓 |
?出席
次数姓
出席次数姓
?出席
次数姓
出席次数姓
?出席
次数姓
出席次数姓段亚林姓日姓日姓0姓0姓0姓0姓洪剑峭姓日姓日姓旦姓旦姓1姓1姓夏姓姓雪姓日姓日姓旦姓旦姓1姓1姓
四日018年旦?，?们对子司海锦江汽车服??限司进行了考察，并?取该司管理层的工作汇?姓
履职重点关注项情况姓
一关联交易情况姓司关联交易项?批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未?损害司及司股东尤是中小股东利益的情形姓
对外担保及资金占用情况姓司对外担保项均?董?议通过，按?关规定提交股东大?议批准，?批决策程序符合相关法律法规的规定，执行情况良好，未?损害司及司股东尤是中小股东利益的情形姓
司存在?股股东及关联方非?营性占用资金情况姓募集资金的使用情况姓司存在使用募集资金的情况姓四高级管理人员提?以及薪酬情况姓司高级管理人员薪酬，是在年度工作考核的基础拟定，?董薪酬考核?员?核?，?董批准司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规定姓
五业绩预告及业绩快?情况姓司未发?业绩预告及业绩快?姓聘任或者更换计师?所情况姓独立董未单独聘请外部?计机构和咨询机构，对司的体项进行?计和咨询姓
司年度??内??告?计未更换计师?所姓七现金⺮红及他投资者回?情况姓本年度司实施了日017年度利润⺮配，对全体股东?10股派现金红利日.50元?税，共计1旦,790万元，占?年合并?表中?属于?司股东净利润的55.7旦%利润⺮配决策程序⺮配比例等符合相关法律法规及司章程的规定姓
司及股东?诺履行情况姓司相关方严格履行各项?诺，未?违背?诺的情形姓九信息披露的执行情况姓司按时完?各项定期?告的编制和披露工作，及时披露各项临
时告司信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露做到真实准确完整及时姓
十内部?制的执行情况姓司按照企业内部?制规范体系和相关规定的要求在所?重大方面保持了?效的???告内部?制，存在???告非???告内部?制重大缺陷姓
德勤?永计师?所对司???告相关内部?制的?效性进行了?计，并出标准无保留意?的?计?告姓
十一董及属专门?员的运作情况姓
司董严格按照董议规则运作和决策，全体董履行了忠实勤勉的义?姓
司董战略?计薪酬考核个专门?员按照各自的实施细则运作，在司重大决策??管理内部?制关联交易高管薪酬定期?告编制等方面发挥了?极的作用，并按规定对提交董讨论的相关项出了专项意?姓
四总体评价姓
?们以对司全体股东尤是中小股东负?的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董的义?，发挥了独立董的作用姓
姓
姓姓
独立董：段亚林洪剑峭夏雪姓
日019年旦?日8?姓