股票简称：锦江投资 锦投B股 证券代码：600650 900914 编号：2019-003
上海锦江国际实业投资股份有限公司关于2019年度预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小，不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年3月28日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于2019年度预计日常关联交易的议案》。关联董事邵晓明、马名驹、许铭、朱虔、孙
瑜、张珏均回避表决，其余3名非关联董事均表决同意该议案。
公司独立董事出具的独立意见：该项关联交易议案，经独立董事事前审阅后，提交董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该关联交易以公允为原则，参照市场价格执行，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。
公司董事会审计委员会出具的审核意见：该项关联交易是公司日常经营中，必要的日常业务往来，同时也有利于公司降低生产经营成本、结算成本和销售费用，并获得便利、优质的服务；公司与关联方交易时按照公允原则，参照市场价格执行，无损害公司整体利益的情形；同意提请董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别及前次日常关联交易的预计和执
行情况
下表锦江国际指锦江国际(集团)有限公司，锦江酒店指上海锦江国际酒店
(集团)股份有限公司。
单位：万元
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 2019年预计金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 2018年预计金额 | 2018年金额 | 占同类交易金额的比例(%) |
| 锦江国际 | 提供劳务 | 车辆客运收入 | 100 | <1 | 30 | 29 | <1 |
| 锦江国际下属及联营公司 | 车辆客运收入 | 6500 | <5 | 6000 | 5489 | <5 | |
| 锦江酒店下属公司 | 车辆客运收入 | 1000 | <1 | 350 | 596 | <1 | |
| 锦江国际下属公司 | 服务收入 | 300 | <5 | 150 | 15 | <1 | |
| 类别小计 | 7,900 | - | 6,530 | 6,129 | - | ||
| 锦江国际 | 销售商品 | 商品销售收入 | 30 | <1 | 30 | 0 | - |
| 锦江国际下属公司 | 商品销售收入 | 100 | <1 | 130 | 4 | <1 | |
| 锦江酒店下属公司 | 商品销售收入 | 100 | <1 | 100 | 12 | <1 | |
| 类别小计 | 230 | - | 260 | 16 | - | ||
| 锦江国际下属公司 | 提供资产使用权 | 房屋租赁收入 | 500 | <25 | 900 | 719 | <25 |
| 锦江酒店下属公司 | 房屋租赁收入 | 1000 | <50 | 0 | 0 | ||
| 类别小计 | 1,500 | - | 900 | 719 | - | ||
| 锦江国际 | 购买商品 | 采购物品 | 100 | <1 | 60 | 16 | <1 |
| 锦江国际下属及联营公司 | 采购物品 | 2500 | <50 | 2500 | 905 | <25 | |
| 锦江酒店下属公司 | 采购物品 | 60 | <1 | 60 | 0 | - | |
| 类别小计 | 2,660 | - | 2,620 | 921 | - | ||
| 锦江国际下属公司 | 接受劳务 | 停车费 | 100 | <50 | 80 | 0 | - |
| 锦江酒店下属公司 | 管理费用 | 200 | <80 | 160 | 0 | - |
| 锦江国际下属公司 | 管理费用 | 100 | <1 | 60 | 0 | - | |
| 类别小计 | 400 | - | 300 | 0 | - | ||
| 锦江国际集团财务有限公司 | 其它流出 | 利息支出 | 700 | <100 | 700 | 0 | - |
| 类别小计 | 700 | - | 700 | 0 | - | ||
| 锦江国际集团财务有限公司 | 其它流入 | 利息收入 | 350 | <100 | 350 | 0 | - |
| 类别小计 | 350 | - | 350 | 0 | - | ||
| 锦江国际集团财务有限公司 | 借款 | 借款 | 15000 | <100 | 15000 | 0 | - |
| 类别小计 | 15,000 | - | 15,000 | 0 | - | ||
| 锦江国际集团财务有限公司 | 存款 | 存款 | 15000 | <100 | 15000 | 11000 | <50 |
| 类别小计 | 15,000 | - | 15,000 | 11,000 | - | ||
| 锦江国际 | 接受资产使用权 | 土地使用权、房屋租赁 | 600 | <50 | 550 | 349 | <100 |
| 锦江国际下属公司 | 停车场、房屋租赁 | 1500 | <100 | 1250 | 583 | <100 | |
| 类别小计 | 2,100 | - | 1,800 | 932 | - | ||
| 锦江国际及下属公司 | 其它 | - | 2000 | <100 | 540 | 4 | <1 |
| 锦江酒店及下属公司 | - | 2000 | <100 | 300 | 0 | - | |
| 类别小计 | 4,000 | - | 840 | 4 | - | ||
| 合计 | - | - | 49,840 | - | 44,300 | 19,721 | - |
注：
1、锦江国际(集团)有限公司下属公司指锦江国际电子商务有限公司、上海锦房物业有限公司、上海盛鹰置业有限公司、上海茂昌食品有限公司、上海龙华肉类联合加工厂、香港锦江旅游有限公司、上海市沪南蛋品公司、上海锦江物业管理公司等。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司下属公司指锦江之星旅馆有限公司、上海华亭宾馆有限公司、上海豫锦酒店管理有限公司、锦江国际酒店管理有限公司、上海锦宏旅馆有限公司、上海锦乐旅馆有限公司、苏州锦狮旅馆有限公
司、上海国旅国际旅行社有限公司、上海锦江旅游有限公司、上海旅行社有限公司、上海锦江国际旅游股份有限公司旅游汽车服务分公司、上海国之旅国际货运代理有限公司、锦江国际集团财务有限责任公司等。
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
法人代表：俞敏亮注册资本：20亿元人民币注册地址：上海市延安东路100号23楼主要经营业务或管理活动：国有资产经营与管理、企业投资及管理、饭店管理、游乐业配套服务、国内贸易、物业管理及相关项目的咨询等。
关联关系：锦江国际（集团）有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
2、上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司
法人代表：俞敏亮
注册资本：55.66 亿元人民币
注册地址：上海市杨新东路24号316-318室
主营业务：酒店经营（限分支机构）、酒店管理、酒店投资、企业投资管理，国内贸易，自有办公楼、公寓租赁，泊车、培训及相关项目的咨询。
关联关系：上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司是本公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
3、锦江国际集团财务有限责任公司
住所：上海市延安东路100 号301室
法定代表人：马名驹
注册资本：5亿元人民币
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收入；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票
据承兑及贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。
关联关系：锦江国际集团财务有限公司是本公司控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司的下属公司。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、定价政策和结算方式
公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公开、公平、公正的原则，参照市场价格执行，以货币方式结算。
四、交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易是公司日常必要的业务往来，有利于公司降低生产经营成本、结算成本和销售费用，并获得便利、优质的服务。
上述关联交易以公允为原则，参照市场价格执行，无损害公司和中小股东利益的情形。此类关联交易占同类交易或公司总交易量的比例较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响很小。此类关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对交易对方形成较大的依赖。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会2019年3月30日