证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2019－008
广州市广百股份有限公司2019年度日常关联交易计划公告
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述2019年3月29日，公司第六届董事会第十二次会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》，2019年公司因日常经营需要向关联方购买、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为4,650万元，去年实际发生金额为2,898万元。关联董事王华俊、钱圣山和冯凯芸回避了对本议案的表决。上述日常关联交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，不须提交公司股东大会审议批准。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
关联交易
类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生额 |
| 接受劳务（劳务、水电、物管费等） | 广州百货企业集团有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 100 | 0 | 85 |
| 广州市广百展贸股份有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 260 | 17 | 230 | |
| 广州市莲花山休假村 | 接受劳务 | 市场价格 | 10 | 8 | 9 | |
| 广州市广百物流有限公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 1,823 | 277 | 553 | |
| 广州市妇女儿童用品公司 | 接受劳务 | 市场价格 | 39 | 12 | 24 | |
| 出售商品、提供 | 广州百货企业集团有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 12 | 0 | 11 |
劳务收入
| 劳务收入 | 广州市妇女儿童用品公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 1 | 0 | 0 |
| 广州市汽车贸易有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 5 | 0 | 0 | |
| 广州市广百展贸股份有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 5 | 0 | 0 | |
| 广州市莲花山休假村 | 提供劳务 | 市场价格 | 1 | 0 | 0 | |
| 广州市广百物流有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 300 | 42 | 233 | |
| 广州市华天晨物资贸易有限公司 | 提供劳务 | 市场价格 | 10 | 0 | 0 | |
| 购买商品 | 广州市汽车贸易有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 20 | 2 | 7 |
| 广州市妇女儿童用品公司 | 购买商品 | 市场价格 | 4 | 0 | 4 | |
| 广州百汇通供应链管理有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 1 | 0 | 1 | |
| 广州市华天晨物资贸易有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 300 | 5 | 80 | |
| 广州市南天供应链管理有限公司 | 购买商品 | 市场价格 | 112 | 11 | 95 | |
| 承租物业 | 广州百货企业集团有限公司 | 承租经营、仓库及办公场地 | 市场价格 | 1,647 | 270 | 1,566 |
| 合计 | - | - | 4,650 | 644 | 2,898 | |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例（％） | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 接受劳务 | 广州百货企业集团有限公司 | 接受劳务 | 85 | 100 | 0% | -15% | 2018年3月31日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.c |
| 广州市广百展贸股份有限公司 | 接受劳务 | 230 | 300 | 0% | -23.33% | ||
| 广州市莲花山休假村 | 接受劳务 | 9 | 10 | 0% | -10% | ||
| 广州市广百物流有限公司 | 接受劳务 | 553 | 0 | 1% | - | ||
| 广州市妇女儿童用品 | 接受劳务 | 24 | 0 | 0% | - |
公司
| 公司 | n）的《2018年日常关联交易计划公告》（公告编号2018-014） | |
| 出售商品、提供劳务收入 | 广州百货企业集团有限公司 | 提供劳务 | 11 | 20 | 0% | -45% | |
| 广州市妇女儿童用品公司 | 提供劳务 | 0 | 5 | 0% | -100% | ||
| 广州市汽车贸易有限公司 | 提供劳务 | 0 | 5 | 0% | -100% | ||
| 广州市广百展贸股份有限公司 | 提供劳务 | 0 | 10 | 0% | -100% | ||
| 广州市莲花山休假村 | 提供劳务 | 0 | 5 | 0% | -100% | ||
| 广州国际商品展贸城股份有限公司 | 提供劳务 | 0 | 5 | 0% | -100% | ||
| 广州市广百物流有限公司 | 提供劳务 | 233 | 800 | 1% | -70.88% | ||
| 广州市华天晨物资贸易有限公司 | 提供劳务 | 0 | 20 | 0% | -100% | ||
| 购买商品 | 广州市汽车贸易有限公司 | 购买商品 | 7 | 30 | 0% | -76.67% | |
| 广州市妇女儿童用品公司 | 购买商品 | 4 | 300 | 0% | -98.67% | ||
| 广州市广百酒业有限公司 | 购买商品 | 0 | 10 | 0% | -100% | ||
| 广州百汇通供应链管理有限公司 | 购买商品 | 1 | 50 | 0% | -98% | ||
| 广州市华天晨物资贸易有限公司 | 购买商品 | 80 | 150 | 0% | -46.67% | ||
| 广州市南天供应链管理有限公司 | 购买商品 | 95 | 133 | 0% | -28.57% | ||
| 承租物业 | 广州百货企业集团有限公司 | 承租经营、仓库及办公场地 | 1,566 | 1,658 | 5% | -5.55% | |
| 合计 | 2,898 | 3,611 | - | -19.75% | |||
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况（1）广州百货企业集团有限公司（下称“广百集团”），法定代表人：王华俊；注册资本：52,366万元；主营业务：零售、物流、展贸等；注册地址：广州市越秀区西湖路12 号23 楼。 截至2018年12月31日，该公司总资产847,328万元，净资产400,354 万元；2018年实现主营业务收入5,807万元，净利润 17,539
万元。以上财务数据未经审计。
（2）广州市广百展贸股份有限公司（下称“广百展贸”），法定代表人：黄永志；注册资本：15,000万元；主营业务：场地租赁、物业管理及会议展览服务；注册地址：广州市越秀区西湖路12号2209房。截至2017年12月31日，该公司总资产42,688万元，净资产28,037万元；2017年实现营业务收入30,010万元，净利润4,364万元。
（3）广州市莲花山休假村（下称“莲花山休假村”），法定代表人：刘佩玉；注册资本：640万元；主营业务：住宿业；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道16号。截至2018年12月31日，该公司总资产868万元，净资产803 万元；2018年实现营业收入1,136万元，净利润100万元。以上财务数据未经审计。
（4）广州市广百物流有限公司（下称“广百物流”），法定代表人：高艺林；注册资本：20,000万元；主营业务：道路运输业；注册地址：广州市越秀区沿江东路406号港口中心第五层整层。截至2018年12月31日，该公司总资产357,681万元，净资产194,239万元；2018年实现营业收入70,560万元，净利润48,771万元。以上财务数据未经审计。
（5）广州市妇女儿童用品有限公司（下称“妇儿公司”），法定代表人：源伟强；注册资本：398.1万元；主营业务：商品批发零售；注册地址：广州市荔湾区下九路29、31号。截至2018年12月31日，该公司总资产2,744万元，净资产2,580 万元；2018年实现营业收入43万元，净利润-815万元。以上财务数据未经审计。
（6）广州市汽车贸易有限公司（下称“汽贸公司”），法定代表人：张卓君；注册资本：3,038.1147万元；主营业务：商品批发贸易、汽车销售；注册地址：
广州市荔湾区中山七路196号首层自编B。截至2018年12月31日，该公司总资产42,943 万元，净资产10,013万元；2018年实现营业收入274,101万元，净利润250万元。以上财务数据未经审计。
（7）广州市华天晨物资贸易有限公司（下称“华天晨”），法定代表人：张卓君；注册资本：1,000万元；主营业务：商品批发贸易；注册地址：广州市荔湾区中山七路196-198号。截至2018年12月31日，该公司总资产3,945万元，净资产1,410万元；2018年实现营业收入33,353万元，净利润-160万元。以上财务数据未经审计。
（8）广州百汇通供应链管理有限公司（下称“百汇通公司”），法定代表人：
方耀雄；注册资本：300万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市天河区花城大道68号3203房自编A08房。截至2018年12月31日，该公司总资产187万元，净资产175万元；2018年实现营业收入2,367万元，净利润0万元。以上财务数据未经审计。
（9）广州市南天供应链管理有限公司（下称“南天公司”），法定代表人：方耀雄；注册资本：300万元；主营业务：供应链管理；注册地址：广州市海珠区南村路泰山庙前3号之八自编102-8房。截至2018年12月31日，该公司总资产5,051万元，净资产5,010万元；2018年实现营业收入758万元，净利润31万元。以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
广百集团为本公司控股股东，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第一款规定的关联情形。广百展贸、莲花山休假村、妇儿公司、汽贸公司、广百物流、华天晨、百汇通公司和南天公司为本公司控股股东广百集团控制的企业，符合《股票上市规则》第10.1.3 条第二款规定的关联情形。因此本公司与上述公司之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
上述关联方为公司控股股东及其控制的企业，具备良好履约能力。
三、关联交易主要内容
公司2019年度日常关联交易主要涉及接受/提供劳务、销售/购买商品、租赁物业等交易。公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。付款安排和结算方式均按双方约定执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
（一）事前认可情况独立董事认为《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此，同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
（二）独立意见该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东利益。同意公司2019年度日常关联交易计划。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易的事先认可函；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会二〇一九年三月三十日