沙河实业股份有限公司2019-2020年度
拟向控股子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一) 担保基本情况
沙河实业股份有限公司2019-2020年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币 9亿元的借款担保。此议案审议通过后一年有效。
(二) 董事会审议情况
公司第九届董事会第十次会议于2019年3月28日在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开,出席会议的董事表决一致,审议通过了《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》。
(三) 该事项须提交公司股东大会审议。
(四)控股子公司的参股股东出具承诺函,承诺按照持有该控股
子公司的股权比例对借款承担相应的连带保证责任。
(五)除特别注明外,本公告金额单位为人民币元。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人长沙深业置业有限公司为公司全资子公司,成立
于 2004 年 4 月6 日,注册地为湖南长沙,法定代表人为黄伟良,注册资本为人民币8,000万元,主营业务为房地产开发、水利工程投资。该公司 2018年末资产总额为 122,158万元,负债总额99,695万元,净资产为 22,463万元。2018年实现营业收入20,087万元,实现利润总额 1,900万元,净利润为1,237万元。
2019-2020年度公司拟为该公司合计人民币6亿元额度的融资提供信用担保。
(二)被担保人新乡市深业地产有限公司为公司控股子公司,控
股比例为70%,成立于 2005年 12 月26日,注册地为河南新乡,法定代表人为赵忠,注册资本为人民币 8,000万元,主营业务为房地产开发。该公司 2018年末资产总额为63,419万元,负债总额42,719万元,净资产为 20,700万元。2018 年实现营业收入14,435万元,实现利润总额3,794万元,净利润为2,841 万元。
2019-2020 年度公司拟为该公司合计人民币3 亿元额度的融资提供信用担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018 年 12 月 31 日,公司无对外担保事项。2018 年度公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。
四、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事事前对上述交易进行了审查,发表了事前认可意见,同意提交公司董事会审议。
本次交易符合相关法律、法规的规定,体现了合理性和公平性,未损害公司及本次交易的非关联股东,特别是广大中小股东的利益;本次交易价格由双方协商确定,价格公平合理;本次交易有利于公司未来业务发展资金需求,有利于控股子公司获取低成本的资金,降低公司财务费用。公司对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,担保事项符合公司和股东利益。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十次会议决议;
2.公司独立董事对公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日