中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2019年3月27日在公司召开。应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》，决定将该报告提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（二）审议通过《关于2018年度报告全文及其摘要的议案》，同意按期公告该报告及其摘要。经审核，监事会认为董事会在《2018年度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行
政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2018年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（三）审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（四）审议通过《关于2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。（五）审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《中科院成都信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
特此公告
中科院成都信息技术股份有限公司
监事会
2019年3月28日