新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届三十九次董事会决议公告暨召开2009年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）三届三十九次董事会于2010年2月26日在公司会议室召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本公司的5位监事及4位高管人员列席了会议，会议由公司董事长李新海先生主持,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、《关于公司聘任高管人员的议案》；
公司原总经理李新海由于工作变动不再担任总经理职务，根据公司董事长李新海先生的提名，聘任楚建江先生为公司总经理，任期至三届董事会届满。
公司原财务总监龚润年先生由于工作变动不再担任此职务，根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任韩新平先生为公司财务总监，任期至三届董事会届满。
根据公司总经理楚建江先生的提名，聘任罗兵先生为公司副总经理，任期至三届董事会届满。简历见附件2。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2009年度董事会工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提请公司2009年年
度股东大会审议。
三、《2009年度总经理工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、《2009年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此议案尚需提请公司2009年年
度股东大会审议。
五、《2009年年度报告及其摘要》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2009年度利润分配预案》；
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2009年度公司净利润为89,403,687.99元，其中归属于母公司股东的净利润为60,545,670.88元，未分配利润38,928,231.88元。公司拟以2009年末总股本321000000股为基数，每10股派发现金红1元(含税)，向全体股东分配股利32100000.00元，其余未分配利润转入以后年度分配。公司决定2009年度不进行资本公积金转增股本。此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、《2010年度日常关联交易的预计议案》；
内容见《2010年度日常关联交易的预计公告》。此议案尚需提请公司2009
年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李远晨、蒋晓进回避表决。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》；
续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，聘期一年（注：本报告期内支付给国富浩华会计师事务所年报审计费用为45元）。此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、《关于公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站。
十、《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站。
十一、《关于公司外部单位报送信息管理制度的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站。
十二、《关于设立新农矿业公司的议案》；
同意公司设立全资子公司，该子公司名称为新农矿业有限公司（以工商登记为准），注册资金为5000万元，公司职能为矿业开发、矿业投资。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、《关于2010年度公司与子公司之间担保计划的议案》；
根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2010 年在银行综合授信
额度内公司为子公司预提供担保，具体情况如下：
被担保人 持股
比例 计划借款
金额 计划担保
金额 备 注
新疆海龙化纤有限公司 45% 19000万元 8550万元 续贷担保，按出资比例担保
新农棉浆有限责任公司 55% 4400万元 2420万元 新增贷款担保，按出资比例担保
阿拉尔新农甘草有限责任公司
51.16% 1000万元 1000万元 续贷担保，全额担保
3000万元 3000万元 新增贷款担保，全额担保
合 计 27400万元 14970万元
各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。
以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。以上担保均没有反担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。
十四、《关于提名第四届董事侯选人的议案》；
经公司三届董事会审议提名李新海、楚建江、蒋晓进、武琳琳、崔凯、刘俊浩、胡本源等七人为公司第四届董事会候选人，其中崔凯、刘俊浩、胡本源三人为独立董事候选人。简历见附件三。
此议案尚需提请公司2009年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议《召开2009年年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2010年3月25日召开2009年度股东大会，具体事项拟定如下：
1、 会议时间：2010年3月25日上午11：00
2、 会议地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼公司会议室
3、 会议内容：
1)审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2009年度财务决算报告》；
4)审议《公司2009年度利润分配预案》；
5)审议《公司2010年度日常关联交易的预计议案》；
6)审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7)审议《关于公司2010年度为子公司预提供担保的议案》；
8)审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
9)审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
4、 出席会议对象：
（1） 截止2010年3月22日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
（2） 本公司董事、监事、高级管理人员。
5、 出席会议登记办法：
（1） 请符合上述条件的股东于2010年3月24日10：00-19：00到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。
（2） 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席人身份证。
（3） 个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。
6、 其它事项：
（1） 会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
（2） 会务联系人：张春疆 刘斌
（3） 联系电话：0997-2134018 0997-2125499
（4） 传 真：0997-2125238
（5） 公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
（6） 邮政编码：843000
特此公告。
附件1：授权委托书及回执
附件2：高管人员简历
附件3：董事候选人简历
附件4：独立董事候选人声明
附件5：独立董事提名人声明
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2010年3月2日
附件1：授权委托书及回执
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2009年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人上海证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
委托人身份证号码/注册登记号：
委托日期：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
回 执
截止2010年 月 日，我单位（个人）持有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东名称（签章）：
二零一零年 月 日
附件2：高管人员简历
楚建江：男，汉族，河南新密市人，1968年
