东北电气发展股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年3月17日以邮件方式发出。
㈡ 会议于2019年3月28日9:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢ 会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣ 公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《2018年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》。
公司监事会对于公司2018年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二、《2018年度利润分配预案》2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润14,596,076.43元，年末可供股东分配的利润为-2,019,154,197.71元，故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该建议符合公司目前实际情况，同意董事会的意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案三、《2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。议案四、《2018年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对2018年度内部控制自我评价报告的审核意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案五、《关于会计政策变更的议案》
公司根据2018年6月15日中华人民共和国财政部下发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对公司报表格式进行相应调整。
公司监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案六、《关于对2018年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
㈡ 监事会关于2018年度报告的书面审核意见。
东北电气发展股份有限公司
监事会2019年3月28日