证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2019-017
河南清水源科技股份有限公司关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安
徽元通管业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“清水源”）控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司（以下简称“中旭环境”）拟为其子公司安徽元通管业有限公司（以下简称“元通管业”）提供额度不超过3，000万元的担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足元通管业生产经营的资金需要，中旭环境拟为元通管业提供不超过3，000万元的担保额度，用于元通管业向金融机构借款，该等借款用于元通管业日常经营。
公司第四届董事会第十三次会议于 2019 年 3 月 27日以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：安徽元通管业有限公司
2、注册资本：1,600万元
3、成立时间：2011年05月18日
4、注册地点：安徽省蚌埠市天河科技园（国电大道西侧）
5、法定代表人：顾雪飞
6、经营范围：新型建材及给排水管道的生产与销售；建材销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、与清水源的关系：元通管业系清水源控股子公司中旭环境的控股90%的子公司。股权结构：
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 顾雪飞 | 160.00 | 10.00% |
| 安徽中旭环境建设有限责任公司 | 1,440.00 | 90.00% |
8、最近一年财务状况
元通管业截至2018年12月31日，资产总额5,779.83万元，负债总额6,429.34万元，净资产-649.51万元，资产负债率111.24%；2018年实现营业收入1,756.46万元，归属于母公司所有者的净利润-111.95万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保额度：
中旭环境拟为元通管业提供总额不超过3,000万元的担保，担保的主债权金额及担保期间依据元通管业、中旭环境与银行及其他金融机构签署的合同确定，最终实际担保总额不超过本次授予的最高担保额度。
3、有效期及授权
有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起至公司2019年度股东大会召开之日止；在以上额度（担保额度不得循环使用）及期限内对元通管业的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议；公司董事会提请股东大会授权法定代表人签署上述担保相关的合同及文件。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际对外担保的金额为39,000万元，占公司2018年12月31日经审计的总资产391,149.54万元的9.97%，占公司最近一期经审计净资产142,709.82万元的27.33%。公司无逾期担保事项，
无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
根据《公司章程》规定，本议案应当经董事会审议通过后提交股东大会审议。
五、董事会、监事会及独立董事意见
本次担保事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。董事会认为：
中旭环境为元通管业提供担保系公司控股子公司架构内的担保，担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合公司及其股东的利益。
独立董事对本次担保事项发表了如下独立意见：公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保，主要为满足安徽元通管业有限公司日常经营资金需要，符合公司和全体股东的利益。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意《关于公司控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司为其子公司安徽元通管业有限公司提供担保的议案》中的相关内容，并同意将该议案提交股东大会审议。
上述担保事项已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，公司监事会认为：中旭环境为元通管业提供担保系公司控股子公司架构内的担保，担保额度的财务风险处于可控范围之内，符合公司及其股东的利益。同意中旭环境为元通管业提供担保额度。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
中旭环境为元通管业提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
六、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：清水源关于其控股子公司中旭环境为元通管业提供担保额度的事项履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。该等担保尚需提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
上述担保行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
保荐机构对清水源控股子公司中旭环境的本次担保事项无异议。特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2019年3月28日