公告编号：2019-009证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源
重庆市旺成科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月26日
2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日 以通讯方式发出
5.会议主持人：李运平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司2018年年度报告》，公告编号为2019-015。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂
牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于< 2018年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（〔2019〕8-58号审计报告），公司2018年度实现净利润44,359,925.52元，期初未分配利润69,147,413.10元，本年提取盈余公积金4,222,687.52元，本年度已支付股利25,507,184.64元，本年度可供分配的利润为83,777,466.46元。2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派10元人民币现金红利（含税）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于变更会计政策的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号为2019-012。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
审计机构>的议案》
1.议案内容：
经全体监事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》；
（二）公司监事会关于2018年报的书面审核意见。
重庆市旺成科技股份有限公司
监事会2019年3月28日