公告编号：2019-008证券代码：830896 证券简称：旺成科技 主办券商：申万宏源
重庆市旺成科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月26日
2.会议召开地点：重庆市旺成科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴银剑先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司2018年年度报告》，公告编号为2019-015。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审〔2019〕8-58号审计报告），公司2018年度实现净利润44,359,925.52元，期初未分配利润69,147,413.10元，本年提取盈余公积金4,222,687.52元，本年度已支付股利25,507,184.64元，本年度可供分配的利润为83,777,466.46元。2018年度分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派10元人民币现金红利（含税）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于变更会计政策的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号为2019-012。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构>的议案》
1.议案内容：
经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为2019-011。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<预计2019年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
根据公司2019年的经营计划，预计2019年度日常性关联交易金额为0元。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于<提请召开公司2018年年度股东大会>的议案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》，公告编号为2019-010。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《重庆市旺成科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》，公告编号为2019-013。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第八次会议决议》；
（二）公司董事及高级管理人员对2018年年度报告的确认意见。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会2019年3月28日