中材节能股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月28日中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于聘任2019年度财务及内部控制审计机构的议案》，均同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（临2019-010）及《中材节能股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（临2019-011）。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会
2019年3月29日