浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2019年3月28日上午在公司S01号楼307会议室召开，会议通知于2019年3月18日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案：
一、2018年度监事会工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
二、2018年度总经理工作报告
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
三、2018年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
四、2018年度财务决算方案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
五、2018年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为658,597,936.72元，2018年度母公司
实现净利润209,319,058.73元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积20,931,905.87元，当年可供股东分配的利润为188,387,152.86元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为1,071,792,626.84元，公司目前可供股东分配的利润为1,260,179,779.70元。
2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利77,355,130.26元，剩余可供分配利润1,182,824,649.44元结转至下一年度。2018年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
监事会认为公司2018年度利润分配预案是客观、合理的，符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意提交公司2018年度股东大会审议。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
六、关于增补2018年度日常关联交易的议案（详见公告编号为2019-018号的“关于增补2018年度日常关联交易的公告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案（详见公告编号为2019-019号的“2019年度日常关联交易预计公告”）
与会监事一致认为：上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
八、关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
九、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。
十、关于审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。十一、关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为2019-020号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。十二、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（详见公告编号为2019-021号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）
该议案同意票数3票，反对0票，弃权0票。以上监事会议案中第一项、第三项至第五项、第七项至第九项、第十二项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十八日