证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-015
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2019年3月28日上午9:00在公司S01号楼307会议室召开，会议通知于2019年3月18日以电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、2018年度董事会工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、2018年度总经理工作报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、独立董事2018年度述职报告
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
四、2018年度报告及摘要
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
五、2018年度财务决算方案
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
六、2018年度利润分配预案
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为658,597,936.72元，2018年度母公司实现净利润209,319,058.73元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积20,931,905.87元，当年可供股东分配的利润为188,387,152.86元，以前
年度滚存的可供股东分配的利润为1,071,792,626.84元，公司目前可供股东分配的利润为1,260,179,779.70元。
2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,289,252,171股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金股利77,355,130.26元，剩余可供分配利润1,182,824,649.44元结转至下一年度。2018年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
七、关于增补2018年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-018号的“关于增补2018年度日常关联交易的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-019号的“2019年度日常关联交易预计公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。
公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于续聘公司2019年度财务审计机构及支付财务审计机构2018年度报酬的议案
公司2018年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币85万元。董事会审计委员会根据该所2018年度审计工作的情况，提请公司董事会2019年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构, 聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
十、关于续聘公司2019年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2018年度报酬的议案
公司2018年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民
币25万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的内部控制审计机构，聘期一年。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。十一、关于审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。十二、关于审议《2018年社会责任报告》的议案该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。十三、关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（详见公告编号为2019-020号的“董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。十四、关于签署《日常关联交易框架协议》的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为2019-021号的“关于签署《日常关联交易框架协议》的公告”）
该议案同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。十五、关于修订《公司章程》的议案根据《公司法》（2018年10月修正）、《上市公司治理准则》（2018年修订）等有关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款作出相应修改。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2019年3月）》。
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。十六、关于召开2018年度股东大会的议案（详见公告编号为2019-023号的“关于召开2018年度股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。以上董事会议案中第一项、第三项至第六项、第八项至第十项、第十四项、第十五项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日