第 1 页证券代码：000920
| 证券代码：000920 | 证券简称：南方汇通 | 公告编号：2019-021 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
南方汇通股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2018年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）召开时间
1、现场会议召开时间：2019年4月26日上午9:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2019年4月26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月25日下午3:00至2019年4月26日下午3:00的任意时间。
（六）股权登记日：2019年4月19日
（七）出席会议对象
1、在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；
2、股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；
3、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公
楼一楼会议室。
二、 会议事项
（一）审议《2018年年度报告》
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”（网址www.cninfo.com.cn）
（二）审议《2018年度财务决算报告》
本报告详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《2018年年度报告》“第十一节 财务报告”
（三）审议《董事会2018年度工作报告》
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（四）审议《监事会2018年度工作报告》
本报告同日刊载于“巨潮资讯网”。
（五）审议《2018年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为56,461,827.72元，年末实际可供股东分配利润为75,700,000.67元。公司拟以2018年末总股本422,000,000股为基数，每10股派0.30元（含税），不以公积金转增股本。
（六）审议《2018-2020年股东回报规划》
本规划同日刊载于“巨潮资讯网”。
（七）审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》
详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《关于2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-019）。与本事项相关的关联股东在审议本事项时须回避表决。
（八）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2018年年度报告 | √ |
| 2.00 | 2018年度财务决算报告 | √ |
| 3.00 | 董事会2018年度工作报告 | √ |
| 4.00 | 监事会2018年度工作报告 | √ |
| 5.00 | 2018年度利润分配预案 | √ |
| 6.00 | 2018-2020年股东回报规划 | √ |
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7.00
| 7.00 | 关于2019年日常关联交易预计的议案 | √ |
四、出席现场会议的方法
（一）登记方式拟出席会议股东持身份证明、证券账户卡办理出席会议登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
（二）登记时间2019年4月22日，上午9:30至11:30，下午13:30至15:30。（三）登记地点贵州省贵阳市乌当区高新路126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人登记时和表决前需提交的文件
受托行使表决权人持身份证、授权委托书(请参考附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证明办理登记手续，表决前应提交授权委托书原件。
（五）会议联系方式
联系人：张小滨。联系电话：（0851）84470866。传真：（0851）84470866。通讯地址：贵州省贵阳市乌当区高新路126号南方汇通股份有限公司董事会办公室。
邮政编码：550017。（六）会议费用本次现场会议的出席会议者食宿、交通费用自理。
（七）会议期限一天。
（八）授权委托书（样本）见本公告附件1。
五、参与网络投票的方法和程序
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票程序见本公告附件2。
六、备查文件
（一）召集本次股东大会的第六届董事会第二次会议会议 纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会
2019年3月27日
南方汇通股份有限公司2018年度股东大会授权委托书
（样本）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南方汇通股份有限公司2018年度股东大会，并行使表决权。
本人（本单位）对本次会议审议事项的表决意见如下：
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提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见栏 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2018年年度报告 | √ | |||
| 2.00 | 2018年度财务决算报告 | √ | |||
| 3.00 | 董事会2018年度工作报告 | √ | |||
| 4.00 | 监事会2018年度工作报告 | √ | |||
| 5.00 | 2018年度利润分配预案 | √ | |||
| 6.00 | 2018-2020年股东回报规划 | √ | |||
| 7.00 | 关于2019年日常关联交易预计的议案 | √ | |||
说明：请在相应的表决意见栏内打“√”。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或法人营业执照号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称投票代码为“360920”，投票简称为“汇通投票”。2.填报表决意见或选举票数填报表决意见：同意、反对、弃权股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年4月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年4月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。