| 证券代码：000920 | 证券简称：南方汇通 | 公告编号：2019-016 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
南方汇通股份有限公司第六届监事会第二次会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况本公司监事会于2019年3月15日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次监事会会议于2019年3月27日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由监事会主席吕和银先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、监事出席会议情况
公司实有监事3人，亲自出席会议监事3人。董事会秘书代行人列席了会议。
四、会议决议
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过了《2018年年度报告》及其摘要以及监事会对《2018年年度报告》的审核意见
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司监事会认为公司2018年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年年度报告及其摘要刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，2018年年度报告还须提交公司2018年度股东大会批准。
（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》
（三）审议通过了《监事会2018年度工作报告》。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。本报告刊载于“巨潮资讯网”。本报告还须提交公司2018年度股东大会批准。
（四）审议通过了《2018年度利润分配预案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为56,461,827.72元，年末实际可供股东分配利润为75,700,000.67元。公司拟以2018年末总股本422,000,000股为基数，每10股派0.30元（含税），不以公积金转增股本。本事项还须提交公司2018年度股东大会批准。
（五）审议通过了监事会对2018年度内部控制评价报告的审核意见同意：3票；反对：0票；弃权：0票。公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（六）审议通过了《关于执行新会计准则及相关规定的议案》
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于执行新会计准则及相关规定的公告》（公告编号：2019-018）。
监事会认为，本次执行新会计准则及相关规定是以国家统一的会计制度为依据，根据新会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次执行新会计准则及相关规定的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，监事会同意执行新会计准则及相关规定。
五、备查文件
（一）经与会监事签字的监事会会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司监事会
2019年3月27日