汉威科技集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
汉威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年3月15日以邮件或传真方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席张艳丽女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2018年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，经检查，监事会一致认为，公司在2018年度无任何违法违规行为。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
监事会认为，董事会编制和审议《2018年年度报告》程序符合法律要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。三、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》报告期内，公司实现营业收入151,233.06万元，比上年同期增长4.72%；实现利润总额15,232.30万元，较上年同期下降18.35%；实现归属于上市公司股东的净利润6,165.74万元，较上年同期下降44.11%。
本议案需要提交股东大会审议。本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以2018年12月31日总股本293,022,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金4,395,342.09元，剩余未分配利润结转以后年度。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
《2018年度内部控制自我评价报告》已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
六、审议通过《关于2019年度公司监事薪酬政策的议案》
2019年度的监事薪酬政策拟定为：1、公司不向监事支付监事薪酬；2、兼任公司其他岗位职务的公司监事，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司2018年度计提各项资产减值准备为77,229,595.51元，影响2018年度利润总额为77,229,595.51元，其中：2018年度计提坏账准备21,380,340.61元，计提可供出售金额资产减值准备300,000.00元，计提商誉减值准备55,549,254.90元。除上述以外的其他资产因本年度末未发生减值，故均未计提资产减值准备。
经审议，监事会认为本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案需要提交股东大会审议。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于会计政策变更的公告》。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
汉威科技集团股份有限公司
监 事 会二○一九年三月二十九日