公告编号：2019-008证券代码：832175 证券简称：东方碳素 主办券商：国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月28日
2.会议召开地点：东方碳素会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月16日以电话方式发出
5.会议主持人：杨遂运
6.会议列席人员：监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
总经理对2018年度工作情况进行总结汇报。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在2018年度的各项工作进行总结汇报，形成2018年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的2019-009和2019-010号公告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出 2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2018年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度利润不分配。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
公司之前通过修订公司章程对公司关联交易相关规定进行了修订，为了使《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》与《公司章程》保持一致，现对《平顶山东方碳素股份有限公司关联交易管理制度》予以修改。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：
经过公司董事会研究，决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
鉴于本次董事会审议通过的部分议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，拟定于2019年4月20日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东方碳素第二届董事会第九次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2019年3月28日