公告编号:2019-007证券代码:832175 证券简称:东方碳素 主办券商:国泰君安
平顶山东方碳素股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月16日以电话方式发出
5.会议主持人:陈国政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《平顶山东方碳素股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《公司2018年度监事会工作报告》对东方碳素全体监事2018年度的工作情况进行回顾总结。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的有关要求,公司监事会对《公司2018年度报告》进行了审核,议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的2019-009和2019-010号公告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2018年度财务决算予以审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为公司长远发展考虑、未来生产经营安排、投资规划及长期发展的需要,公司决定不对2018年度利润进行分配,也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划,公司制定了2019年度财务预算。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东方碳素第二届监事会第六次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会2019年3月28日