证券代码:833455 证券简称:汇隆活塞 主办券商:申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月27日
2.会议召开地点:大连汇隆活塞股份有限公司会议室;
3.会议召开方式:现场;
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面方式发出
5.会议主持人:会议由监事会主席张洪吉主持;
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》;
1.议案内容:
公司监事会编制《2018年度监事会工作报告》,提交监事会审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年年度报告及摘要》;
1.议案内容:
依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
大连汇隆活塞股份有限公司
监事会2019年3月28日