证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月27日
2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室；
3.会议召开方式：现场；
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出；
5.会议主持人：会议由董事长张勇主持；
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》;
1.议案内容：
2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度总经理工作报告》；
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2018年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》；
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度权益分派方案》；
1.议案内容：
信息披露平台上披露的公司《2018年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019年度财务预算报告》；
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
1.议案内容：
批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构，现有从业人员2400多名、注册会计师700多名、合伙人130多名、省市（全国）会计领军人才12名，多人担任财政部、证监会、国资委、中国注册会计师协会等机构的专家委员。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
李训发、张勇为本议案的关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,公司董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2018年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》；
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年3月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《公司2018年度关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》；
1.议案内容：
提请召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第六次会议决议》；
（二）公司高级管理人员对年度报告的确认意见。
特此公告。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2019年3月28日