证券简称：穗恒运A 证券代码：000531 公告编号：2019—011债券代码：112225 债券简称：14 恒运 01债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第二十 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称”公司”)第八届监事会第二十次会议于2019年3月18日发出通知，于2019年3月28日上午11时在本公司恒运大厦6M层第二会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席易武先生主持。本次会议符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。详情请见公司2019年3月29日披露的《2018年度监事会工作报告》。（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。形成了监事会对2018年年度报告的书面审核意见如下：
与会监事仔细核查了《广州恒运企业集团股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要，一致认为：公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司2019年3月29日披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年内部控制自我评价报告》。
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜（2019年1月修订）》及其他相关法律法规的规定，公司监事会认真核实了《公司2018年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：公司监事会认为公司内部控制自我评
价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
详情请见公司2019年3月29日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。同意：
经立信会计师事务所审计确认，2018年度合并报表归属母公司所有者净利润为81,940,695.73元。母公司2018实现净利润为538,809,303.49元，加上年初未分配利润818,350,557.57元，减去2018年向全体股东分配利润68,508,282.00元，母公司期末可供分配利润为1,288,651,579.06元，减去提取10%的法定盈余公积金53,880,930.35元，母公司2018年期末实际可供股东分配利润为1,234,770,648.71元。
根据公司三年股东回报规划（2018-2020年）以及目前公司实际经营和资金状况，公司以2018年12月31日的总股本685,082,820股为基数，向全体股东每10股派2.10元（含税），共计分配现金红利
143,867,392.20元，剩余1,090,903,256.51元结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
本预案需经股东大会审议通过后实施。详情请见公司2019年3月29日披露的《关于2018年年度利润分配预案的公告》。
（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。同意：
根据广州开发区国有资产监督管理局统一向社会公开招标选聘，经公司董事会审计委员会提议，在2019年变更公司审计机构，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）,改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）为公司2019年度审计机构，期限一年。
经与信永中和会计师事务所协商，公司合计支付审计服务费用总额为93万元，信永中和会计师事务所为公司提供以下审计服务:（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的2019年度财务报表审计报告；（2）本公司及集团合并的2019年度财务决算审计报告等；（3）本公司、纳入合并报表范围的子公司2019年度企业所得税汇算清缴纳税申报报告；(4) 本公司（含纳入本公司内控实施范围子公司）2019年度内部控制审计报告。
本议案仍需提交股东大会审议。
详情请见公司2019年3月29日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更企业会计政策的议案》。同意：
根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（简称“新金融工具准则”）以及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）。
根据上述文件相关规定，公司自 2018年9月30日起实施财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），自 2019年1月1日起实施新金融工具准则。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
详情请见公司2019年3月29日披露的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
第八届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司监事会二Ｏ一九年三月二十九日