淮北矿业控股股份有限公司关于全资子公司为其下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称：安徽省亳州煤业有限公司（以下简称“安徽亳州煤业”）；? 本次担保金额为27.2486亿元，无实际为其担保余额；? 本次担保是否有反担保：无；? 对外担保逾期的累计数量：无。
一、借款人及担保情况概述
被担保人名称：安徽亳州煤业债权人名称及金额：银团贷款总额担保，具体如下：中国建设银行淮北分行12亿元、中国银行淮北分行5亿元、徽商银行淮北分行5亿元、中国民生银行安徽分行3亿元、华夏银行安徽分行2.2486亿元，合计为27.2486亿元。
为推进信湖煤矿项目建设，安徽亳州煤业拟申请银团贷款。公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（以下简称“淮矿股份”）为支持其下属控股子公司安徽亳州煤业发展，拟为该银团贷款提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为13年。
2019年3月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司为其下属公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
安徽亳州煤业成立于2010年3月，注册资本为10亿元，为公司全资子公司淮矿股份的控股子公司，其中淮矿股份持有60%股权，安徽省煤田地质局持有40%
股权，主要从事煤炭开采、洗选、加工与销售，其下属二级单位包括袁店二井煤矿和信湖煤矿。安徽亳州煤业最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日（经审计） | 2019年2月28日（未经审计） |
| 资产总额 | 603529.01 | 606727.94 |
| 资产净额 | 330041.51 | 333417.39 |
| 项目 | 2018年度（经审计） | 2019年1月1日-2019年2月28日 （未经审计） |
| 营业收入 | 106479.46 | 13301.04 |
| 净利润 | 22012.67 | 2262.29 |
三、担保的主要内容
公司全资子公司淮矿股份拟为安徽亳州煤业银团贷款27.2486亿元提供全额担保，担保金额27.2486亿元，担保方式为连带责任担保，担保期限为13年，该担保无反担保。该事项尚需提交公司股东大会审议，尚未签署相关担保文件。
四、董事会意见
公司全资子公司淮矿股份为其下属公司安徽亳州煤业提供担保，有利于安徽亳州煤业正常运营，有利于加快推进信湖煤矿项目建设，符合公司整体发展需要，同意该担保事项并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司全资子公司淮矿股份为其下属公司安徽亳州煤业提供担保，有利于加快推进信湖煤矿项目建设，符合公司整体发展需要；被担保对象安徽亳州煤业经营状况良好，项目建设完成后将成为其新的利润增长点，有利于安徽亳州煤业进一步增强盈利水平，提高其抗风险能力；公司本次担保审批程序合法，没有损害公司及公司股东利益。同意该担保事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保情况
截至目前，公司无对外担保情形。公司及其子公司对其下属公司提供担保余额为16000万元（不含本次），占公司最近一期经审计净资产的0.94%。无逾期担保情形。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2019年3月28日