淮北矿业控股股份有限公司关于增加公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金事项于2018年7月27日获得中国证监会（证监许可〔2018〕1196号）核准。2018年8月，公司完成向淮北矿业股份有限公司18家股东发行股份购买股权事宜，共计发行股份数量为1,812,224,639股,公司注册资本由300,156,330元增加至2,112,380,969元。
2019年2月公司启动后续配套募集资金工作，本次非公开发行股份数量为60,031,266股股份，发行价格8.61元/股，募集资金总额516,869,200.26元，认购方为国华能源投资有限公司、淮南矿业（集团）有限责任公司、马钢集团投资有限公司三家机构。2019年3月6日，新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
2019年3月26日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于增加公司注册资本的议案》，同意公司总股本由2,112,380,969股增加至2,172,412,235股，注册资本由2,112,380,969元增加至2,172,412,235元，并相应修订《公司章程》。
本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2019年3月28日