中铁高新工业股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第十九次会议通知和议案等材料已于2019年3月15日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2019年3月26日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4521会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》。会议认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年
度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。（二）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2019年生产经营计划的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。（四）审议通过《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。（五）审议通过《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。（六）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。（七）审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公
司2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。（八）审议通过《关于公司2019年会计政策变更的议案》。会议认为：
本次会计政策变更为公司根据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》进行的调整，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。（九）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。（十）审议通过《关于<公司2018年度内部控制评价报告>的议案》。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。（十一）审议通过《关于<公司审计工作规定>的议案》。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会二〇一九年三月二十八日