证券代码:300523 证券简称:辰安科技 公告编号:2019-013
北京辰安科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2019年3月27日以通讯方式召开。会议通知于2019年3月13日以电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席主持,本次会议应参加表决监事2人,实参加表决监事2人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
监事会认为:《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形,有利于公司的持续发展。
表决结果为:同意2票,反对0票,弃权0票。其中,关联监事刘碧龙、张继强、毛青松回避表决,上述监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会成员的半数,本议案将直接提交股东大会审议。
《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要详见
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过《关于<北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
监事会认为:《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果为:同意2票,反对0票,弃权0票。其中,关联监事刘碧龙、张继强、毛青松回避表决,上述监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会成员的半数,本议案将直接提交股东大会审议。
《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)审议通过《关于核查公司第二期员工持股计划持有人名单的议案》
监事会认为:公司员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《北京辰安科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果为:同意2票,反对0票,弃权0票。其中,关联监事刘碧龙、张继强、毛青松回避表决,上述监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会成员的半数,本议案将直接提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司监事会
2019年3月27日