证券代码：600896 证券简称：*ST海投 公告编号：临2019-018
览海医疗产业投资股份有限公司
2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易情况的公告
重要内容提示：
? 本次日常关联交易事项需提交股东大会审议? 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年3月26日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于2018年日常关联交易情况及预计2019年日常关联交易情况的议案》，关联董事密春雷先生、葛均波先生回避表决。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可，意见如下：
公司与关联企业发生的关联交易属于公司正常业务经营范围，符合公司经营发展的需要，交易的定价按市场公允价格确定，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意该项议案提交公司第九届董事会第二十次会议审议。
独立董事发表了如下独立意见：
公司预计2019年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易议案已经公司独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易定价公允，遵循了公平合理原则，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容 不存 在任何虚假记载、 误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。
（二）2018年日常关联交易预计和执行情况
公司2018年度与关联方日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：
单位：人民币万元
关联交易类别
| 关联交易类别 | 2018年度预计金额 | 2018年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售商品，提供劳务 | 3,000.00 | 412.89 | 门诊部运营前期市场培育和孵化周期较长，向关联方销售额有限 |
| 向关联方租赁办公和经营用房 | 10,722.00 | 4,810.70 | 预计金额发生期限系2018年1月至2020年3月和2018年1月至2020年4月，共计二项房屋租赁合同。 |
| 关联方借款 | 120,000.00 | 75,650.00 | 借款资金需求减少 |
| 合计 | 133,722.00 | 80,873.59 |
（三）2019年日常关联交易情况预计
为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2019年度日常关联交易总金额。具体情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 2019年度预计金额 | 2018年度实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联方销售商品，提供劳务 | 3,000.00 | 412.89 | 预计门诊部本年运营逐渐成熟，市场销售力度加大 |
| 向关联方提供项目咨询、建设管理等服务 | 2,000.00 | 188.68 | 预计关联方开发建设的医疗及相关配套项目陆续推进，投资额增加 |
| 合计 | 5,000.00 | 601.57 |
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、公司名称：览海控股（集团）有限公司（以下简称“览海集团”）
企业类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：密春雷
注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号6层639室
主要办公地点：上海市世纪大道201号21楼注册资本：65亿元人民币主营业务：投资管理，现代农业，生态林业，房地产开发经营，信息科技咨询服务，有色金属、建材、橡胶、汽车配件销售，货物及技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2018年12月31日，览海集团未经审计总资产1,844,071.76万元、净资产999,095.81万元，2018年度实现营业收入42,284.69万元，净利润7,411.33万元。
览海集团是公司间接控股股东，法定代表人密春雷是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第一款规定，览海集团为公司的关联法人。
2、公司名称：上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）
企业类型：股份有限公司（非上市）
法定代表人：密春雷
注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号731室
主要办公地点：上海市世纪大道201号12楼
注册资本：60亿元人民币
主营业务：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截止2018年12月31日，上海人寿经审计总资产4,823,026.73万元、净资产552,874.94万元，2018年度实现营业收入956,626.97万元，净利润3,287.69万元（以上都为合并报表口径）。
览海集团为上海人寿第一大股东，其法定代表人及董事长密春雷先生是公司实际控制人及董事长。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第三款规定，上海人寿为公司的关联法人。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
览海集团及其子公司、上海人寿及其子公司具有较强的履约能力和支付能力，不会形成公司的坏账损失，不会损害公司利益。
三、关联交易的主要内容和定价政策
1、主要内容（1）公司下属门诊等医疗机构与上海人寿合作，通过对上海人寿的商保客户提供医疗服务，向上海人寿结算医疗服务费；
（2）公司下属门诊等医疗机构向览海集团及其下属子公司、上海人寿及其下属子公司提供医疗服务；
（3）公司为览海集团及其下属子公司拟对外投资、建设的医疗机构、疗养机构及配套园区内其他配套设施等项目提供前期咨询、建设管理等相关服务。
2、定价政策
2019年度日常关联交易的定价按如下原则确定：
（1）按照国家法定价格确定；
（2）若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；
（3）若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司日常经营业务所必需的，通过与关联方的合作能够更好拓展公司医疗项目的销售市场，拓宽公司的经营渠道，有利于公司增加主营业务收入，促进公司业务的发展，并且遵循了公平合理的定价原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及所属子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2019年3月28日