证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2019-007
苏州固锝电子股份有限公司第六届监事会
第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2019年3月16日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年3月26日上午在苏州高新区通安镇华金路200号苏州固锝电子股份有限公司会议室召开现场会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事陈愍章女士主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
一、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。苏州固锝电子股份有限公司《关于会计政策变更的公告》全文刊登在2019年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度日常关联交易情况的议案》。
四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度研发费用及投入事项的议案》，同意将2018年度发生的46,306,147.79元技术开发费计入当期损益。
五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务处理事项的议案》。
六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》，确认：截止2018年12月31日，公司合并报表：资产总额为2,054,372,515.16元，负债总额为306,572,462.24元，股东权益合计1,747,800,052.92元，2018年度实现营业收入1,885,325,487.13元，归属于母公司所有者的净利润 94,550,523.55元。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》；
经审计，2018年度母公司实现净利润为62,938,227.98元；加年初的未分配利润451,745,752.15 元；减去按照公司2018年实现的净利润提取10%法定盈余公积金6,293,822.80元；减去2018年已对所有者的分配21,839,144.61 元，本年度可以用于股东分配的未分配利润为余额486,551,012.72元。
公司拟按2018年底总股本727,971,487股为基数，按每10股派发现金股利0.30元 (含税)，共计21,839,144.61元,尚余464,711,868.11元结转下年度。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。九、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》
《苏州固锝电子股份有限公司2019年日常关联交易预计情况的公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2019年3月28日《证券时报》，供投资者查阅。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
十、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019年度生产经营计划的议案》。
十一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019
年拟向银行授信总量及授权的议案》，同意公司2019年向中信银行苏州分行、平安银行苏州分行、中国银行苏州新区支行、农业银行苏州新区支行、交通银行苏州新区支行、建设银行苏州新区支行、浦东发展银行新区支行、其他商业银行申请额度共计约62000万元，是否使用上述银行授信额度，视公司生产经营需要决定，并授权董事长签署相关的融资合同或文件，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
十二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要的议案》；认为年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并同意将该报告提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
《苏州固锝电子股份有限公司2018年年度报告全文》及《苏州固锝电子股份有限公司2018年年度报告摘要》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《苏州固锝电子股份有限公司2018年年度报告摘要》刊登在2019年3月28日《证券时报》，供投资者查阅。
十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟签署成立文化传媒公司协议的议案》；
十四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度内部控制自我评价报告的议案》；公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表的意见，内容刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
《苏州固锝电子股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》全文刊登在2019年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议、确认。
十六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于苏州固锝电子股份有限公司2018年度社会责任报告的议案》。
《苏州固锝电子股份有限公司2018年度社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。
十七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年年度股东大会通知的议案》。决议于2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。《苏州固锝电子股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知公告》全文刊登在2019年3月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
十八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司坏账核销的议案》。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会二○一九年三月二十八日