中国国际航空股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年3月27日以书面议案方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2018年度监事会工作报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准2018年度监事会工作报告，并同意提交公司股东大会审议。
（二）关于2018年度报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2018年度报告（含财务报告）。
本议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2018年度财务报告须提交股东大会审议、批准。
（三）关于2018年度利润分配预案的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2018年度利润分配预案。同意公司2018年度提取10%的法定盈余公积金和10%的任意盈余公积金；按照国内准则下当期母公司报表可供投资者分配利润的35%分派2018年度现金红利约人民币15.00亿元，按公司2018年12月31日总股本14,524,815,185股计，每10股派发现金红利人民币1.0328元（含适用税项）。
公司留存的未分配利润将主要用于补充日常运营资金及部分债务偿还，该部分资金的运用将有效帮助公司把握资金调配节奏，持续优化债务结构，在资金面偏紧和资金成本上升的市场预期下，缩小融资规模、降低融资成本上涨对公司经营的影响，有助于公司增强持续盈利能力。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（四）关于2018年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2018年度A股募集资金存放与实际使用情况专项报告。
（五）关于2018年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2018年度内部控制评价报告及2018年度内部控制审计报告。
（六）关于评价董事会2018年度工作报告的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
监事会认真审议了董事会年度履职情况，形成了如下评价意见：
2018年度，董事会严格遵守法律、法规和公司章程，规范运作、科学决策、准确把握形势，推进改革创新，完善公司治理，加强董事会自身建设，为公司稳健发展发挥了重要作用。董事会各专门委员会严格遵守各项法律、法规和监管要求，认真履行职责，发挥专业优势，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。董事会成员能够自觉遵守法律、法规及公司章程，诚实守信、勤勉履职，积极维护公司、股东、员工以及其他利益相关者的利益。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司监事会中国北京，二〇一九年三月二十七日