东港安全印刷股份有限公司2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
东港安全印刷股份有限公司2009年度股东大会于2010年2月26日13:30，在济南市山大北路23号公司五楼会议室召开，本次股东大会采取现场表决的方式进行。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计5名，代表有表决权的股份总数80,899,400股，占公司股份总数的73.54% ，出席现场会议的持有有限售条件股份股东及股东授权代表1名，代表有表决权的股份数38,950,000 股，占公司股份总数的35.41%。
本次年度股东大会由公司董事会召集，副董事长王爱先先生受谷望江董事长委托主持此次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所阎登洪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：
1、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《董事会2009年度工作报告》；
2、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《监事会2009年度工作报告》；
3、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《2009年年度报告》及其摘要；
《2009年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2009年度报告摘要》全文详见2010年2月5日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《2009年度利润分配预案》；
根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2009年度公司实现净利润7617万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为6855万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为5212万元，公司本年度可供股东分配的利润为12067万元。
根据公司生产经营的需要，2009年度利润分配如下：
1、按净利润的5％提取任意盈余公积381万元。
2、以公司总股本11,000万股为基数，按每10 股派发现金红利3.00 元（含税），
向股东派现人民币3300 万元。
5、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0
股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
该报告详细情况请参见2010年2月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
6、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于办理银行授信业务的议案》；
同意2010年公司向齐鲁银行、深圳发展银行、中国光大银行、中国建设银行、中
国民生银行、中国银行、中国工商银行七家商业银行申请78,000万元的综合授信额度, 用于公司办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。
7、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
同意在不影响本公司正常经营的情况下，为上海东港、郑州东港、新疆东港、成都东港、山东东港、青海东港、上海东港数据7家控股子公司提供总计14,550万元的财务，资助期限自本公司股东大会审议通过之日起三年。
该议案详细情况请见2010年2月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
8、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会延续授权董事会对外投资权限的期限的议案》；
同意授权董事会增大对外投资的权限，将对外投资权限增大为：“董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的对外投资权限；公司在一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限”。该项授权有效期为两年，自2010年2月26日起至2012年2月25日止。
9、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股
(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》。
同意增加电信增值服务的经营范围，并对公司《章程》进行修订。
将公司《章程》第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷，纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统的开发、生产，科技信息咨询服务，IC卡产品和智能标签产品的生产、销售。
修改为：第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷，纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，数据打印系统的开发、生产，科技信息咨询服务，IC卡产品和智能标签产品的生产、销售，电信增值服务。
10、以80,899,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案》。
同意续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构，2009年度公司年度审计费用为38万元。
三、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》。该报告对2009年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会由江苏泰和律师事务所阎登洪律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、东港安全印刷股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
东港安全印刷股份有限公司董事会
2010年2月26日
