公告编号：2019-017证券代码：834474 证券简称：里得电科 主办券商：天风证券
武汉里得电力科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年3月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月21号以邮件或电话通知的方式发出
5. 会议主持人：王颂锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度申请授信额度的议案》；
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展的资金需要，2019年度拟申请总额不超过18,000万元（包括18,000万元）的授信额度，授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长王颂锋先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉里得电力科技股份有限公司关于2019年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2019-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事王颂锋、曾莉莉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》；
1.议案内容：
根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计了2019年日常性
关联交易情况，具体内容详见2019年3月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉里得电力科技股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号2019-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事王颂锋、曾莉莉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更正2015年年度报告的议案》；
1.议案内容：
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2015年年度报告（更正公告）》（公告编号：
2019-021）及《2015年年度报告（更正后）》（公告编号：2016-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于更正2016年年度报告的议案》；
1.议案内容：
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告（更正公告）》（公告编号：
2019-022）及《2016年年度报告（更正后）》（公告编号：2017-012）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于更正2017年年度报告的议案》；
1.议案内容：
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告（更正公告）》（公告编号：
2019-023）及《2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》；
1.议案内容：
该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：
2019-020）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
董事王颂锋、曾莉莉、周跃需回避表决,因非关联董事不足3人，直接提交2019年第二次临时股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》；
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2019年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
武汉里得电力科技股份有限公司
董事会2019年3月27日