山东山大华特科技股份有限公司关于公司及子公司购买银行理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月26日，山东山大华特科技股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了“关于公司及子公司购买银行理财产品的议案”，同意本公司及子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司（简称“达因药业”）以自有资金购买银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、基本情况
2018年，公司实现营业收入15.26亿元，归属于上市公司股东的净利润1.30亿元。截止2018年底的总资产为29.00亿元，归属于上市公司股东的净资产为15.98亿元，母公司货币资金余额3.29亿元。
达因药业主要经营儿童药品、保健食品、儿童医疗用品等。注册资本6200万元，本公司持有其52.14%的股权。2018年实现营业收入9.07亿元，净利润2.15亿元；截止2018年底的总资产为16.90亿元，净资产为14.25亿元，货币资金余额5.55亿元。
二、购买银行理财产品的有关事项
1、资金来源：自有资金。
2、 购买目的：在保障资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加资金收益。
3、购买方式：：购买安全性高、流动性好的五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行）发行的理财产品，期限不超过12个月。
4、购买额度：本公司用于购买银行理财产品的资金额度为1.5亿元，达因药业用于购买银行理财产品的资金额度为2亿元，在上述
额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
5、具体实施：公司购买银行理财产品授权总经理办公会进行论证后实施；达因药业购买银行理财产品授权其总经理办公会进行论证后实施。
三、对公司的影响
1、在合理调度、充分满足生产经营所需资金后，利用自有资金购买银行理财产品，不会影响公司和达因药业生产经营的正常运行。
2、在风险可控的前提下，加强资金使用管理，通过购买保本、低风险、流动性好的银行理财产品，可以获取一定的收益，提高资金利用率和经营业绩。但存在投资收益低于预期的风险。
四、风险控制措施
1、投资标的仅限于国有五大银行短期保本型或低风险的银行理财产品，不得用于证券投资，或购买以证券投资为目的的理财产品，不得购买以信托为目的的理财产品。
2、购买银行理财产品将遵循严格的授权、审批程序，加强检查和监督，确保资金的安全使用。
3、公司将在半年度、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
五、独立董事意见1、在符合国家法律法规、保障资金安全的前提下，公司及达因药业合理安排、利用自有资金投资银行理财产品有利于提高资金的使用效率，取得一定的投资收益，符合公司利益及全体股东的利益。
2、公司及达因药业购买银行理财产品的决策程序符合《公司章程》的规定，不存在违规行为。
六、备查文件
公司第九届董事会第三次会议决议
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日