公告编号：2019-016证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年4月21日上午9：00。
预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的山东琴岛律师事务所律师。
（七） 会议地点
青岛食品股份有限公司富士佳会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《2018年度董事会工作报告》议案
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
（三）审议《2018年年度报告及其摘要》议案
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《青岛食品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（五）审议《2019年度财务预算方案》议案
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。
（六）审议《2018年度利润分配预案》议案
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）
（八）审议《关于预计2019年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计2019年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2019-013）。
（九）审议《关于追认2018年度购买理财产品及结构性存款的议案》内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于追认2018年度购买理财产品结构性存款的公告》（公告编号：2019-014）。
（十）审议《关于变更部分房产土地承诺履行期限的议案》内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于变更部分房产土地承诺履行期限的公告》（公告编号：
2019-015）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书(见附件)、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(见附件)、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2019年4月19日上午9：00-11：30
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0532-84633589
联系人：张剑春地 址：青岛市李沧区四流中支路2号
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案
临时议案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
1、《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》
2、《青岛食品股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》
青岛食品股份有限公司
董事会2019年3月26日
附件
授权委托书委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2018年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。
委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||
| 1 | 《2018年度董事会工作报告》 | □ | □ | □ |
| 2 | 《2018年度监事会工作报告》 | □ | □ | □ |
| 3 | 《2018年年度报告及其摘要》 | □ | □ | □ |
| 4 | 《2018年度财务决算报告》 | □ | □ | □ |
| 5 | 《2019年度财务预算方案》 | □ | □ | □ |
| 6 | 《2018年度利润分配预案》 | □ | □ | □ |
| 7 | 《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 | □ | □ | □ |
| 8 | 《关于预计2019年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》 | □ | □ | □ |
| 9 | 《关于追认2018年度购买理财产品及结构性存款的议案》 | □ | □ | □ |
| 10 | 《关于变更部分房产土地承诺履行期限的议案》 | □ | □ | □ |