公告编号：2019-010证券代码：872387 证券简称：青岛食品 主办券商：东北证券
青岛食品股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日书面方式通知
5. 会议主持人：监事会主席宁文红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2018年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况并提交监事会审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理
公告编号：2019-010和财务状况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《青岛食品股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请监事会审议《2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛食品股份有限公司第八届监事会第六次会议决议》。
青岛食品股份有限公司
监事会2019年3月26日