证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：网信证券
猴王股份有限公司第六届董事会第七次会议
决议公告
一、会议召开情况：
猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2019年3月25日以非现场方式（电话会议）召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况：
会议通过如下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司青岛中科动力有限公司变为全资子公司的议案》。
议案内容：青岛中科动力有限公司系公司与本溪猴王企业管理咨询有限公司共同出资设立的控股子公司，公司持有其99.55%的股权。从本公司经营和发展角度出发，经友好协商，本溪猴王企业管理咨询有限公司拟将其持有0.45%的股权转让给公司，鉴于本溪猴王企业管
理咨询有限公司未实际出资，经双方协商一致，本次股权转让价格为0 元人民币。转让完成后，公司将持有青岛中科动力有限公司 100%的股权，即青岛中科动力有限公司将由公司的控股子公司变更为全资子公司。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于有限售条件的流通股股东申请解除限售的议案》。
议案内容：2018 年 1 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《股权分置改革说明书》（2018-002）。2018 年 2 月 1 日披露《股权分置改革实施公告》（2018-008），公告中指出，股权分置改革实施之日为 2018 年 2 月 6 日。根据公司《股权分置改革说明书》，股权分置改革实施之日起十二个月内为有限售条件股份的限售锁定期。截至 2019 年 2 月 7 日，公司股权分置改革完成已满一年，公司有限售条件的流通股合计 639,999,375 股,公司将按照相关的法律法规依法办理符合条件的有限售条件的流通股股东全部或部分股份的解除限售事宜。
关联董事王媛媛回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；回避 1 票；弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的第六届董事会第七次会议决议。特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2019年03月26日