公告编号：2019-002证券代码：839728 证券简称：模式生物 主办券商：国海证券
上海南方模式生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年3月25日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区半夏路178号2幢3层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日，以电话
和书面方式发出
5. 会议主持人：会议由董事长费俭主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2019-002
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：
根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，详见全国股份转让系统指定信息
公告编号：2019-002披露平台上披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为2019-004）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
（2）起草、批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；
（3）办理与公司终止挂牌相关的其他具体事项。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-002本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟定于2019年4月9日上午十时在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-003）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的公司《第一届董事会第十一次会议决议》。
上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会2019年3月26日