公告编号：2019-003证券代码：839728 证券简称：模式生物 主办券商：国海证券
上海南方模式生物科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年4月9日10:00-12;00。预计会期1.0天。
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月4日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
上海市浦东新区半夏路178号2幢3层会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司于2019年3月26日在全国股
公告编号：2019-003份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为2019-005）。
（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于2019年3月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为2019-004）。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜。具体内容详见公司于2019年3月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号为2019-002）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.法人股东应由法定代表或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年4月9日上午9:00-10:00。
（三） 登记地点：上海市浦东新区半夏路178号2幢3层会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：王明俊，20791155
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
（三） 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
（一）《上海南方模式生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
上海南方模式生物科技股份有限公司
董事会2019年3月26日