江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月26日
2.会议召开地点：南通工厂会议室二楼
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：项友亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数75,853,000股，占公司有表决权股份总数的82.00%。
二、 议案审议情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2019-006
（一） 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构》的议案
1.议案内容：
2018年度继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数75,853,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年度公司日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：
同意股数8,915,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案涉及有关联关系的股东共5名，分别为项友亮、项国强、
公告编号：2019-006祝增凯、上海鹿得实业发展有限公司、上海鹿晶投资管理中心（有限合伙）。上述5名关联股东回避表决。
（三） 审议通过《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生国际（新
加坡）制造有限公司转让乐道克电子制造（南通）有限公司100%股权》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司向小医生国际（新加坡）制造有限公司转让乐道克电子制造（南通）有限公司100%股权的公告》（公告编号：2019-004）
2.议案表决结果：
同意股数75,853,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2019年3月26日