国投中鲁果汁股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年2月13日以电邮方式向全体董事发出公司“关于召开董事会三届二十一次会议的通知”，并随后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司三届二十一次董事会会议于2010年2月24日在公司以通讯方式召开。会议应到董事11人,实到11人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由董事长刘学义先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于向国投高科公司进行短期融资的议案》；
此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意公司今后3年内每年向关联方国投高科技有限公司申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，期限一年。贷款利率不高于同期银行贷款利率标准。
鉴于该事项系关联交易，董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士及周立成先生四位关联董事回避了该议案的表决。
董事会同意将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见详见公司关联交易公告临2010-004。
二、会议审议并通过了《关于通过国投信托有限公司进行短期融资的议案》；此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
为了确保公司生产高峰期流动资金的充裕,同时降低财务费用,董事会授权公司在今后3年内，根据生产经营需要，通过国投信托有限公司进行短期融资，发售信托理财产品，发行总额不超过3亿元，年利率为不超过银行同期贷款利率。
鉴于该事项系关联交易，董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士及周立成先生四位关联董事回避了该议案的表决。
董事会同意将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见详见公司关联交易公告临2010-005。
三、会议审议并通过了《关于在国投财务有限公司存贷款的议案》；
此议案表决结果如下：7票赞成,0票弃权,0票反对。
为拓宽公司及控股子公司的筹资渠道，进一步提高资金使用水平和效率，董事会同意公司及控股子公司在今后3年继续在关联方国投财务有限公司（以下简称“财务公司”）办理存、贷款及资金结算业务，向其年度关联借款不超过5亿元。在财务公司的存款，按照银行协定存款利率；在财务公司的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。
鉴于该事项系关联交易，董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士及周立成先生四位关联董事回避了该议案的表决。
董事会同意将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
独立董事意见详见公司关联交易公告临2010-006。
四、会议审议并一致通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。此议案表决结果如下：11票赞成,0票弃权,0票反对。
董事会同意于2010年3月16日在北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层会议室召开公司2010年第一次临时股东大会。详见公司《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》（临2010－003）
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一〇年二月二十六日
